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太龙药业第七届监事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-24

河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2019年8月12日通知全体监事,于2019年8月22日下午14时在公司一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司章程》有关规定,会议由张志贤先生主持,经过充分讨论通过以下决议:

1、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2019年半年度报告及摘要》;

会议认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能够真实地反映公司的财务状况和经营成果;未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由公司控股股东提议,本届监事会推举张志贤先生、刘洪先生为公司第八届监事会候选人,另一名监事会成员温太祥先生由公司职工代表大会选举产生。本届监事任期为三年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2019年8月24日


  附件:公告原文
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