证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-166
海南航空控股股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年12月25日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第九届董事会第四次会议以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司董事会同意公司使用不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
独立董事意见：公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有效提高募集资金使用效率，优化财务指标，有助于公司主营业务进一步发展，有利于维护公司及全体股东利益，符合相关法律、法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定。表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用总额不超过人民币155,259万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2019-167）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司
董事会二〇一九年十二月二十六日