证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2023-072
山东南山铝业股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,619,449,374 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.9943 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书及其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,612,009,744 | 99.8676 | 7,142,830 | 0.1271 | 296,800 | 0.0053 |
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,615,066,569 | 99.9220 | 4,283,405 | 0.0762 | 99,400 | 0.0018 |
3、 议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,376,047,644 | 99.4793 | 7,102,675 | 0.5134 | 99,400 | 0.0073 |
4、 议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,376,047,644 | 99.4793 | 7,102,675 | 0.5134 | 99,400 | 0.0073 |
5、 议案名称：预计2024年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐
力铝业有限公司关联交易情况的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,612,253,299 | 99.8719 | 7,096,675 | 0.1262 | 99,400 | 0.0019 |
6、 议案名称：预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 993,551,083 | 71.8273 | 389,638,636 | 28.1683 | 60,000 | 0.0044 |
7、 议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,612,081,299 | 99.8688 | 7,256,675 | 0.1291 | 111,400 | 0.0021 |
8、 议案名称：关于修订<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 5,390,082,710 | 95.9183 | 229,057,864 | 4.0761 | 308,800 | 0.0056 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 2,367,185,154 | 99.6867 | 7,142,830 | 0.3007 | 296,800 | 0.0126 |
| 3 | 关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案 | 1,376,047,644 | 99.4793 | 7,102,675 | 0.5134 | 99,400 | 0.0073 |
| 4 | 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案 | 1,376,047,644 | 99.4793 | 7,102,675 | 0.5134 | 99,400 | 0.0073 |
| 5 | 预计2024年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案 | 2,367,428,709 | 99.6969 | 7,096,675 | 0.2988 | 99,400 | 0.0043 |
| 6 | 预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 | 993,551,083 | 71.8273 | 389,638,636 | 28.1683 | 60,000 | 0.0044 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、议案4、议案6为关联股东回避表决的议案，控股股东南山集团有限公司、控股股东一致行动人山东怡力电业有限公司、宋建波已回避表决；
2、议案1、议案3、议案4、议案5、议案6为对中小投资者单独计票的议
案；
3、本次股东大会审议的议案1、议案7、议案8为特别决议议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所
律师：凌浩、段君僖
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2023年12月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议