浙江医药股份有限公司第八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第八届十二次董事会会议于2020年8月25日在昌海生物分公司综合楼二楼多功能厅，以现场与视频通讯会议相结合的方式召开。本次会议的通知于2020年7月29日以电子邮件方式发出。会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事李男行先生通过视频方式出席会议；独立董事彭师奇先生因疫情原因未能出席会议，委托独立董事黄董良先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于会计政策变更的公告》（临2020-022号）
2、审议通过了《公司2020年半年度报告》全文和摘要；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于2020年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
3、审议通过了《关于子公司新码生物增资扩股暨关联交易的议案》。
本次交易构成关联交易，关联董事吕春雷先生、李男行先生、朱金林先生、马文鑫先生回避表决，由其他7名非关联董事（包括4名独立董事）表决通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于子公司新码生物增资扩股暨关联交易的公告》（临2020-023号）
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会2020年8月26日