读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
亚星客车第七届董事会第十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-01-18

扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)本次董事会会议通知和议案材料于2020年1月7日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

(三)本次董事会会议于2020年1月17日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

(五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的预案》

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需资金,公司(含控股子公司)拟向银行申请总额度不超过33.95亿元人民币的授信额度,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为方便办理,拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额,并由经营层具体负责办理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本预案将形成议案,提交股东大会审议。

2、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,公司董事会不存在关联董事,无需回避表决。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本预案将形成议案,提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二O二O年一月十八日


  附件:公告原文
返回页顶