扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于2019年9月29日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2019年10月11日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的预案》
2018年12月10日、2018年12月24日，公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款合同》，到期日分别为2019年12月9日、2019年12月23日，公司将根据情况提前偿还本金共计1.2亿元。
同时，为补充公司流动资金，公司将向控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司续借资金1.2亿元。潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款1.2亿元，期限12个月（自提款之日起计算）；利率为银行同期基准利率，按月结息；本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州公司承担。本次委托贷款以公司有效资产办理质押或抵押。
授权公司经理层具体办理本次续贷相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控
股股东借款暨关联交易的公告》。4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易内容和预计金额的预案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2019年度日常关联交易内容和预计金额的公告》。4名关联董事回避表决，5名非关联董事参加表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月十二日