扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）本次董事会会议通知和议案材料于2019年5月10日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2019年5月20日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《关于召开2018年度股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一九年五月二十一日