证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2020－007
山东江泉实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：1987年12月成立（转制设立时间为2013年4月23日）
（3）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
（4）执业资质：1993年8月年获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的《第三国会计师事务所注册证书》。
（5）是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为王晖先生，截至2019年末，拥有合伙人36名，注册会计师282名，其中从事过证券服务业务的注册会计师206名，从业人员总数为708名。注册会计师人数较2018年没有变化。
3、业务规模：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年末净资产金额1,969.64万元，2018年度业务收入为18,568.82万元，其中审计业务收入17,077.86万元；为41家上市公司提供年报审计服务，收费总额5,313万，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、采矿业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，所服务上市公司总资产均值为128.02亿元。
4、投资者保护能力：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政监管措施1次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施等。具体情况如下：
| 序号 | 处理处罚类型 | 处理处罚决定文号 | 处理处罚决定名称 | 所涉项目 | 处理处罚机关 | 处理处罚日期 | 是否仍影响目前执业 |
| 1 | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书[2018]21号 | 关于对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定 | 邹平县电力集团有限公司2016年度至2020年度电费现金流预测审核 | 山东证监局 | 2018年4月16日 | 否 |
（二）项目成员信息
1、人员信息
拟任项目合伙人李雪华女士、质量控制负责人罗炳勤先生、签字注册会计师陈宗强先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
项目合伙人：李雪华女士，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、高级项目经理，有10年的执业经验，从事证券服务业务10年， 至今主持、参与或复核过江泉实业（600212）、齐星铁塔（002359）、龙泉股份（002671）、山东赫达（002810）莲池医院（831672）环能设计（838602）海莱云视（837582）美迪医疗（870599）百丞税务（835500）鲁变电工（873168）三同新材（872406）等多家上市公司、新三板的上市及年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等具有多年丰富经验，无兼职。
签字会计师：陈宗强先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，有11年以上的执业经验，从事证券服务业务11年，主持、参与或复核过齐星铁塔（002359）、日科化学（300214）等多家上市公司
的年报审计工作，并在企业改制上市审计、上市公司重大重组审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验，无兼职。质量控制复核人：罗炳勤先生，中国注册会计师，现任和信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任神思电子股份有限公司独立董事。具有24年以上的执业经验，从事证券服务业务23年， 至今主持、参与或复核过东方海洋（002086）、日科化学（300214）、龙泉股份（002671）、山东赫达（002810）、江泉实业（600212）等10余家上市公司的年报审计工作；并在企业股份制改制上市审计、上市公司重大资产重组、再融资审计、大型国企审计等方面具有多年丰富经验。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等，并符合独立性要求。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2019年度财务审计服务报酬为人民币35万元，2019年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，两项合计人民币50万元， 与上一期（2018年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比无变化。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
经公司董事会审计委员会审核，认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定；和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第二次会议进行审议。独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况。2020 年4月23日，公司召开第十届董事会第二次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日