山东江泉实业股份有限公司关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月29日以通讯方式召开九届二十四次董事会会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司已经停产且目前没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备4,496.46万元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提相关减值准备减少公司2019年上半年度净利润4,496.46万元。
三、监事会关于公司计提减值准备的审核意见
公司董事会在审议本次计提减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次减值准备事项。
四、独立董事意见
作为公司独立董事，对公司发表独立意见如下：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值 准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
该事项已经公司九届二十四次董事会、九届十六次监事会审议通过。特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日