上海紫江企业集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于2020年7月7日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于监事会提议召开临时股东大会的议案
董事会于2020年
月
日收到公司监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。鉴于陈虎先生因个人工作变动原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履职，监事会提名刘罕先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，因此监事会向董事会提议召开公司2020年第一次临时股东大会。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意监事会召开临时股东大会的提议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案（详见“临2020-031上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知”）
董事会同意于2020年7月23日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会现场会议，审议《关于补选监事的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2020年7月8日