上海紫江企业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第八届第一次董事会会议的通知，并于2020年6月24日在公司会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司共有9名董事，8名董事出席了现场会议，沈臻先生以通讯方式进行表决。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
经公司董事会讨论，选举沈雯先生为公司董事长，选举郭峰先生、沈臻先生为公司副董事长（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于聘任第八届董事会下属各专业委员会委员的议案
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司决定设立董事会下属的战略与投资决策委员会、预算与执行委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、企业文化与人力资源管理委员会。
1、战略与投资决策委员会
由5名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中沈雯为主任委员。
2、预算与执行委员会
由5名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、陆卫达，其中郭峰为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
由5名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任委员。
4、提名委员会
由3名委员组成：文学国、徐宗宇、沈臻，其中文学国为主任委员。
5、审计委员会
由3名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。
6、企业文化与人力资源管理委员会
由3名委员组成：胡兵、郭峰、陆卫达，其中胡兵为主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据公司董事会提名委员会提名，聘任郭峰先生为公司总经理，聘任高军先生为公司董事会秘书；
根据公司总经理提名，聘任秦正余先生为公司副总经理兼财务总监、聘任高军先生为公司副总经理（兼）（简历附后）。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会对其提名、审议、表决程序均合法，同意上述提名。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2020年6月29日
附简历：
沈雯：男，1958年8月生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长、上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁；上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理；中国上市公司协会常务理事、上海上市公司协会副会长。曾任第十届、第十一届、第十二届全国政协委员。郭峰：男，1958年6月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任本公司副董事长兼总经理、上海紫江（集团）有限公司副董事长。曾任上海广播器材厂厂长助理、上海紫江（集团）有限公司总工程师、本公司董事长。曾三度荣获上海市劳动模范称号。沈臻：男，1982年7月生，美国加利福尼亚大学河滨分校本科毕业，获学士学位，美国南加利福尼亚大学公共管理硕士，现任本公司副董事长、上海紫江（集团）有限公司常务董事、上海紫泰酒店管理有限公司副董事长、上海紫竹高新区（集团）有限公司董事。高军：男，1970年4月生，中共党员，复旦大学理学学士，中欧国际工商学院MBA，高级经济师，现任本公司副总经理兼董事会秘书，上海市运筹学会理事。历任东方集团财务公司证券部经理、东方集团股份有限公司股票管理办公室副主任、东方集团董事局秘书处副处长、紫江集团证券部总经理。
秦正余：男，1965年2月生，中共党员，上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师，教授级高级会计师，现任本公司副总经理兼财务总监，中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员。历任安徽建筑工业学院讲师、金华信托投资股份有限公司投资银行部高级经理。