河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年10月30日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2020年11月4日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于控股子公司投资建设榆济线对接工程项目的议案
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于控股股东申请豁免及变更承诺事项的议案
具体内容详见单独公告。本议案为关联交易，关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案
董事会提请公司于2020年11月20日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述第二项议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2020年11月5日