河南安彩高科股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以通讯方式召开第七届监事会第四次会议，会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、2019年度监事会工作报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、2019年年度报告及摘要
公司监事会对董事会编制的2019年年度报告进行了审核，并发表意见如下：
1.公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、2019年度财务决算报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、2019年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入2,016,359,407.05元，归属于上市公司股东的净利润19,887,043.96元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,543,664,363.41元。鉴于未弥补完以前
年度亏损，公司2019年度不分配股利。
议案五、关于预计2020年日常关联交易的议案具体内容详见单独文件。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案六、关于预计2020年度担保额度的议案公司监事会对《关于预计2020年度担保额度的议案》进行了审核，并发表意见如下：
公司关于预计2020 年度担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案七、关于2020年度向银行申请授信额度的议案具体内容详见单独文件。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案八、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案具体内容详见单独文件。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。议案九、关于会计政策变更的议案公司监事会对《关于会计政策变更的议案》进行了审核，并发表意见如下：
本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案十、2019年度内部控制评价报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案十一、2019年度募集资金存放与实际使用情况报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案十二、2020年第一季度报告及摘要公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至七项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2020年4月30日