河南安彩高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的机构信息
（一）基本信息
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街110号11层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。
公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，目前拥有180余名员工，其中注册会计师60人。
（二）人员信息
中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止2018年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数488人，全体从业人员1263人，从事过证券服务业务的注册会计师数量82人。截止2019年末中勤万信共有合伙人69人、注册会计师总人数481人,全体从业人员1294人，从事过证券服务业务的注册会计师数量132人。
（三）业务规模
中勤万信2018年度业务总收入为36,084万元，净资产2,848万元。上市公司2018年报审计家数38家，客户所属行业主要为制造业，资产均值55亿元，中勤万信上市公司2018年报审计收费总额3,445万元。
（四）投资者保护能力
截止2018年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,900余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。
（五）独立性和诚信记录
中勤万信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份，其中行政处罚由湖北证监局2019年12月12日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材2011年、2012年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。
二、项目成员信息
（一）人员信息
拟签字项目合伙人：张宏敏，注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核人：王晓清，注册会计师。王晓清从事证券服务业务20年，负责审计和复核的上市公司超过10家，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：陈铮，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人张宏敏、拟签字注册会计师陈铮最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、审计收费
根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，审计费用结合市场价格水平由双方协商确定。2019年度，公司的财务审计费用为人民币36.4万元，内部控制审计费用为人民币20万元。预计2020年财务审计费用为人民币37.4万元，内部控制审计费用为人民币19万元，与上期相比费用持平，2020年度的审计费用尚需提交股东大会审议。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认为，聘期内，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作人员展现出良好的专业知识，工作作风严谨，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计，客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘中勤万信的议案提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
公司本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，独立董事发表独立意见：根据对中勤万信相关情况的了解，公司独立董事认为中勤万信在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，同意续聘中勤万信担任公司2020年度财务及内部控制审计机构。
（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第七届董事会第四次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意2020年度续聘中勤万信担任公司财务及内部控制审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2020年4月30日