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安彩高科第七届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-03-21

河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年3月4日以书面及电子邮件方式发出通知,会议于2020年3月20日采用通讯方式举行,会议应到董事7人,实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅,审议并通过了以下议案:

议案一、关于签署退城进园搬迁补偿协议的议案

公司正在逐步实施退城进园搬迁工作,与安阳市龙安区人民政府签署了《安彩高科退城进园搬迁补偿协议》(具体内容详见单独公告)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

议案二、关于与关联方签署委托管理协议的议案

公司与关联方河南安彩太阳能玻璃有限责任公司及其股东签署了《河南安彩太阳能玻璃有限责任公司委托管理协议》(具体内容详见单独公告)。

本议案涉及关联交易,关联董事何毅敏先生、郭运凯先生、关军占先生回避表决。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2020年3月21日


  附件:公告原文
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