有研新材料股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周厚旭先生递交的辞职报告，周厚旭先生因工作调整的原因，辞去公司董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。公司及公司董事会对周厚旭先生在担任董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2020年8月24日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增选江轩先生为公司董事的议案》，同意选举江轩先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
江轩先生简历如下：
江轩，男，1964年出生，中共党员，教授级高级工程师，工商管理硕士。中南工业大学金属材料及热处理专业毕业，中国人民大学MBA。曾任北京有色金属研究总院稀有及贵金属研究所副所长，有研亿金新材料股份有限公司总经理，北京有色金属研究总院院长助理，国合通用测试评证股份公司董事长，现任有研科技集团有限公司规划发展部高级专务。
公司独立董事意见：公司独立董事认为第七届董事会董事候选人的相关资料、任职资格等已经公司董事会提名委员会审议通过，本次提名符合《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事同意《关于增选江轩先生为公司董事的议案》，并将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告有研新材料股份有限公司董事会2020年8月25日