有研新材料股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议通知和材料于2020年1月14日以书面方式发出。会议于2020年1月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长熊柏青先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
同意公司本次回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票60,400股，回购价格为5.7441元/股。若公司及个人的考核指标达到股权激励管理办法的约定，将如期解除激励对象剩余部分股票的限售。
回购注销完成后，公司总股本由846,681,332股变更为846,620,932股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。
表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
2020年1月21日