江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

江苏吴中实业股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第五次临时会议（通讯表决）通知于2020年11月25日以书面或电子邮件等形式发出，会议于2020年11月30日以通讯表决方式在公司会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长钱群山先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司江苏吴中医药集团有限公司签署《转让与许可协议》的议案

具体见公司于2020年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于全资子公司江苏吴中医药集团有限公司签署<转让与许可协议>的公告》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。

二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2020年12月16日召开2020年第四次临时股东大会。

具体见公司于2020年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中实业股份有限公司关于召开2020年第四次临

时股东大会的通知》。表决结果：9票同意， 0票弃权， 0票反对。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会2020年12月1日