证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2022-080
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 本关联交易需要提交股东大会审议。
? 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的
依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2022年8月29日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于追加2022年日常关联交易预算的议案》,同意公司及下属子公司追加2022年日常关联交易预算合计8,028.00万元,并提请公司股东大会审议。公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见,认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核,并形成书面意见提交董事会。上述关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)关联交易基本情况
本次公司及下属子公司拟增加2022年日常关联交易预算合计8,028.00万元,其中:向关联人购买原材料预算增加1,654.00万元;向关联人销售商品预算增加570.00万元;向关联人提供劳务预算增加5,300.00万元;接受关联人提供劳务预算增加50.00万元;其他类预算增加454.00万元。明细如下:
单位:万元
关联交易类别 | 关联方名称 | 申请增加金额 |
向关联人购买原材料 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 1,654.00 |
向关联人销售产品、商品 | 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 570.00 |
向关联人提供劳务 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5,300.00 |
接受关联人提供劳务 | 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 | 50.00 |
其他 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 100.00 |
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 | 354.00 | |
合计 | 8,028.00 |
公司及其下属子公司完成上述关联交易追加调整后,全年关联交易预算情况如下:
单位:万元
关联交易类别 | 2022年年初批复金额 | 前期批复追加金额 | 2022年累计已批复金额 | 本次追加金额 | 本次追加后年度 累计金额 | |
向关联人购买原材料 | 26,858.28 | 26,858.28 | 1,654.00 | 28,512.28 | ||
向关联人销售产品、商品 | 4,005.53 | 4,005.53 | 570 | 4,575.53 | ||
向关联人提供劳务 | 11,004.72 | 1,800.00 | 12,804.72 | 5,300.00 | 18,104.72 | |
接受关联人提供的劳务 | 4,551.97 | 4,551.97 | 50 | 4,601.97 | ||
其他 | 9,999.54 | 9,999.54 | 454 | 10,453.54 | ||
合计 | 56,420.04 | 1,800.00 | 58,220.04 | 8,028.00 | 66,248.04 |
二、关联方介绍和关联关系
1.中国信息通信科技集团有限公司
公司控股股东。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本:3,000,000万元人民币。经营范围: 通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、广播电视的工程(不含卫星地面接收设施)设计、施工;投资管理与咨询;房产租赁、物业管理与咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
2.电信科学技术研究院有限公司
公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址:
北京市海淀区学院路40号一区。注册资本:780,000万元人民币。经营范围:
通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售;系统集成(国家有专项专营规定的除外)、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;小区及写字楼物业管理;供暖、绿化服务;花木租赁;房屋维修、家居装饰;房产租售咨询;物业管理咨询;技术开发、技术转让、技术交流;百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
3.武汉邮电科学研究院有限公司
公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址:
武汉洪山区邮科院路88号。注册资本:210,000万元人民币。经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
三、关联交易价格确定的原则和方法
参照市场价格确定交易价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2022年8月30日