大唐电信：科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2022年7月5日向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议通知。

（三）本次会议于2022年7月11日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信408会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）会议应参会董事6人，实际参会董事6人。董事马建成、独立董事刘保钰因公务以通讯方式表决。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于选举公司董事长的议案》，选举刘欣为公司董事长，任期自2022年7月11日起至2024年5月19日第八届董事会任期届满。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》，同意对第八届董事会战略与投资决策委员会的人员组成做出调整。调整后的战略与投资决策委员会由董事长刘欣、独立董事杨放春、董事马建成、董事谢德平组成，董事长刘欣任主任。第八届董事会“审计与监督委员会”和“薪酬与考核委员

会”的人员组成不变。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，同意提名冉会娟为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2024年5月19日第八届董事会任期届满，提请股东大会审议。其简历附后。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2022年7月27日召开2022年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件：人员简历

冉会娟，女，1975年9月生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，国家科学技术进步奖二等奖获得者。曾任大唐电信科技股份有限公司基站研发工程师；大唐移动通信设备有限公司基站研发工程师、北京研发部软件二室经理、微基站产品经理、公网产品线总监助理、LTE产品线总监、移动通信事业部常务副总经理；大唐电信科技产业控股有限公司副总工程师；大唐联诚信息系统技术有限公司党委书记、副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司党委副书

记、总经理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委副书记、总经理。