证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2021-019
新疆伊力特实业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A
座 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,169,804 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0753 |
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所付文文律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长陈智先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事陈双英、刘清江因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈志远因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书君洁出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 217,169,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2020年度董事会工作报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2020年度监事会工作报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2020年度财务决算报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2020年度利润分配方案 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2020年度报 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 告全文及摘要 | |||||||
| 6 | 关于确认2020年度关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司2020年度社会责任报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 公司2020年度内部控制评价报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 公司续聘会计师事务所的议案 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 公司2020年度独立董事述职报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于执行财政部会计准则修订公司相关会计政策的议案 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》 | 19,806,327 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新疆伊力特实业股份有限公司
2021年5月19日