上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第四十八次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十八次会议（临时会议）于2021年8月4日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于参与New Frontier Health Corporation私有化的议案。
同意本公司控股子公司复星实业（香港）有限公司加入New Frontier HealthCorporation（以下简称“NFH”）私有化交易买方集团，以所持有的NFH 940万股已发行在外普通股全部换股认购Unicorn II Holdings Limited（即合并后存续主体NFH的间接控股股东）发行之普通股方式参与此次私有化交易（以下简称“本次交易”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
有关详情请见同日发布之《关于参与New Frontier Health Corporation私有化的公告》。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会二零二一年八月四日