上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十次会议（临时会议）于2020年6月30日在上海市红松东路1116号上海虹桥元一希尔顿酒店（现场与通讯相结合）召开，应到会董事10人，实到会董事10人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于增补第八届董事会审计委员会的议案。
由于沐海宁女士辞去本公司非执行董事、董事会审计委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补非执行董事龚平先生为本公司第八届董事会审计委员会委员。
增补后，本公司第八届董事会审计委员会由独立非执行董事汤谷良先生、独立非执行董事江宪先生、非执行董事龚平先生组成；其中，汤谷良先生任召集人。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于增补第八届董事会提名委员会的议案。
由于沐海宁女士辞去本公司非执行董事、董事会提名委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补非执行董事潘东辉先生为本公司第
八届董事会提名委员会委员。增补后，本公司第八届董事会提名委员会由独立非执行董事江宪先生、独立非执行董事李玲女士、非执行董事潘东辉先生组成；其中，江宪先生任召集人。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于增补第八届董事会薪酬与考核委员会的议案。由于沐海宁女士辞去本公司非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职函自送达董事会时生效；经审议，董事会同意增补非执行董事潘东辉先生为本公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后，本公司第八届董事会薪酬与考核委员会由独立非执行董事黄天祐先生、独立非执行董事江宪先生、独立非执行董事汤谷良先生、执行董事陈启宇先生、非执行董事潘东辉先生组成；其中，黄天祐先生任召集人。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于非执行董事候选人的议案。
经审核，张厚林先生具备法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格,同意提名张厚林先生为本公司非执行董事候选人。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对上述候选人的任职资格和提名无异议。
本议案尚需提请本公司股东大会审议。
张厚林先生的简历详见附件。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会二零二零年六月三十日
附件：非执行董事候选人简历张厚林先生，1968年12月出生。张厚林先生现任香港联合交易所有限公司上市公司复星国际有限公司（股份代号：00656）高级副总裁、联席首席财务官，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）联席首席财务官，深圳证券交易所上市公司上海钢联电子商务股份有限公司（股份代号：
300226）董事。张厚林先生于1993年12月至2000年10月于中国农业银行上海市外高桥支行任职，于2000年10月至2017年3月历任复星高科技财务副总监兼资金管理部总经理、总裁助理兼资金管理部总经理、总裁高级助理兼资金管理部总经理、副总裁兼资金管理中心总经理等职，并于2007年5月至2010年6月任本公司监事。张厚林先生于1991年7月获复旦大学历史学学士学位，于1998年12月获复旦大学工商管理硕士学位。
除上文披露之外，截至本公告日，其与本公司任何董事、高级管理层或主要股东概无任何关系，且并未于本公司或任何附属公司担任任何其他职位，亦于过去三年内并无担任任何其他上市公司的董事职位。张厚林先生概无于本公司的任何股份、相关股份或债权证中拥有证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何权益或淡仓。