上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”第八届董事会第七次会议（定期会议）于2019年10月29日在上海市宜山路1289号会议室（现场与通讯相结合）召开，应到会董事11人，实到会董事11人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2019年第三季度报告。
同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2019年第三季度报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2019 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过关于调整部分2019年日常关联交易预计的议案。根据本集团实际业务情况，同意对本集团部分 2019年日常关联交易预计进行调整（以下简称“本次调整”），本集团 2019年日常关联交易预计总额相应调整。同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次调整相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。董事会对本议案进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、吴以芳先生回避表决，其余8名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。独立非执行董事对本次调整发表了意见。本次调整详情请见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-160）
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会二零一九年十月二十九日