根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《中牧实业股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告》，中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事岳虹、唐功远、谯仕彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司独立董事符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
中牧实业股份有限公司董事会
2024年4月8日