中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第二次临时会议通知于2024年1月8日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年1月11日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
关于聘请公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2023年度财务审计业务和内部控制审计业务，并支付上述两项审计费用共计96万元，其中财务审计费用78万元，内部控制审计费用18万元，聘期1年。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-004）。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年1月12日