股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2021-041
中牧实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于
2021 年 10 月 18 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2021 年
10 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事、高管
人员列席本次会议。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2021 年第三季度报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、关于修订公司《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意修订《总经理工作细则》部分条款。
三、关于核定公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生对该议案回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、关于设立全资子公司中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司承建年产 7 万吨
饲料厂项目的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为快速拓展市场，满足公司“十四五”战略发展规划，同意公司以自有资金
10,000 万元出资设立全资子公司中牧华罗畜牧科技（山东）有限公司（具体名称以
工商行政管理部门的核准结果为准）；同意该全资子公司在山东省临沂市郯城县经
济开发区医药产业园实施新建年产 7 万吨饲料加工厂项目，项目建设工程投资
12,400.89 万元。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
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