证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2021-038
中牧实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年8月9日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,309,915 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 1.6059 |
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司上市板块的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,221,750 | 74.9344 | 4,088,165 | 25.0656 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,221,750 | 74.9344 | 4,088,165 | 25.0656 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,069,165 | 24.9490 | 3,000 | 0.0185 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
3.09、议案名称：与发行有关的其他事项
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于变更分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司上市板块的议案 | 12,221,750 | 74.9344 | 4,088,165 | 25.0656 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案 | 12,221,750 | 74.9344 | 4,088,165 | 25.0656 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市方案的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.01 | 上市地点 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,069,165 | 24.9490 | 3,000 | 0.0185 |
| 3.02 | 发行股票种类 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 股票面值 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 发行对象 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.05 | 发行上市时间 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 发行方式 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.07 | 发行规模 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.08 | 定价方式 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 3.09 | 与发行有关的其他事项 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的预案》的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于乾元浩生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案 | 12,237,750 | 75.0325 | 4,072,165 | 24.9675 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3.00、4、5、6、7、8、9、10、11决议事项，已经出席股东大会具有表决权股份的2/3以上通过；
2、议案1、2、3.00、4、5、6、7、8、9、10、11投资者单独计票，中小投资者投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：吴涵、李乐
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）中牧实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司
2021年8月10日