证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2021-028
中牧实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月21日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 505,058,029 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.7294 |
立董事郑鸿女士、马战坤先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席侯士忠先生、职工监事田连信先
生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司董事会秘书郭亮先生出席现场会议；公司总会计师黄金鑑先生列席现场
会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 候选人：王建成 | 505,045,331 | 99.9974 | 是 |
| 1.02 | 候选人：薛廷伍 | 505,045,329 | 99.9974 | 是 |
| 1.03 | 候选人：吴冬荀 | 505,045,329 | 99.9974 | 是 |
| 1.04 | 候选人：李学林 | 505,045,329 | 99.9974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 候选人：岳 虹 | 505,045,329 | 99.9974 | 是 |
| 2.02 | 候选人：唐功远 | 505,045,331 | 99.9974 | 是 |
| 2.03 | 候选人：谯仕彦 | 505,045,329 | 99.9974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 候选人：侯士忠 | 505,045,329 | 99.9974 | 是 |
| 3.02 | 候选人：周紫雨 | 505,045,331 | 99.9974 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 票数 | 得票数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例（%） |
| 1.01 | 候选人：王建成 | 951,168 | 98.6825 |
| 1.02 | 候选人：薛廷伍 | 951,166 | 98.6823 |
| 1.03 | 候选人：吴冬荀 | 951,166 | 98.6823 |
| 1.04 | 候选人：李学林 | 951,166 | 98.6823 |
| 2.01 | 候选人：岳 虹 | 951,166 | 98.6823 |
| 2.02 | 候选人：唐功远 | 951,168 | 98.6825 |
| 2.03 | 候选人：谯仕彦 | 951,166 | 98.6823 |
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）中牧实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司
2021年5月22日