中牧实业股份有限公司第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年7月5日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2019年7月8日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下事项：
一、关于将中牧安达老厂土地交由政府收储事项的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
依据武穴市开展的长江经济带化工污染专项整治工作要求和实施“退城进园”的工作部署，同时考虑企业自身利用厂区迁建实现转型升级的需要，同意湖北中牧安达药业有限公司（以下简称“中牧安达”）与相关方面签署协议，将其位于武穴市永宁大道东119号的老厂区工业用地的土地使用权及地上附着物交由地方政府收储。
依据中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的中瑞评报字[2018]第001008号评估报告，以2018年8月31日为评估基准日，中牧安达上述老厂区的土地使用权、房屋建（构）筑物、机械设备的资产评估结果为2461.49万元，较账面价值1414.84万元增值1046.65万元，增值率73.98%。中牧安达以资产评估报告金额为基准，按程序办理土地收储事项。
二、关于修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司战略规划管理办法》。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2019年7月9日