中牧实业股份有限公司第八届董事会2024年第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第八届董事会2024年第十五次临时会议通知于2024年8月9日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2024年8月12日以通讯方式召开,会议应出席董事6名,实际出席董事5名,委托表决1名,王建成先生因工作原因委托董事吴冬荀先生代为表决。经半数以上董事共同推举,会议由董事吴冬荀先生主持,符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议,会议表决通过如下议案:
一、关于提名第八届董事会董事候选人的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
同意提名李寅先生(简历附后)为公司第八届董事会董事候选人,任期与第八届董事会一致。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任总会计师(财务负责人)的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
根据工作需要,经总经理吴冬荀先生提名,同意张新燕女士(简历附后)为公司总会计师(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议、第八届董事会审计委员会2024年第三次临时会议审议通过。
三、关于召开中牧股份2024年第四次临时股东大会的议案
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
同意于2024年8月28日召开公司2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见《中牧实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会
的通知》(公告编号:临2024-036)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2024年8月13日
附:人员简历李寅,男,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于清华大学。曾任中国农垦集团有限公司战略投资部总经理,中国农业发展集团有限公司战略投资部副总经理、运营管理部总经理。现任中牧实业股份有限公司党委副书记。李寅先生目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张新燕,女,50岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学学士学位,高级会计师。曾任中国农垦集团有限公司财务部经理,中国农垦集团有限公司副总会计师兼财务部经理,中国农业发展集团有限公司财务部副总经理。现任中牧实业股份有限公司党委委员。
张新燕女士目前未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。