上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第5次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第九届董事会第5次会议通知。会议于2023年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由刘鹏董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下事项：
一、 公司《2023年第三季度报告》。
表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。《2023年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 关于修订《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》的议案。
表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。董事阙江阳先生的反对理由： 《总裁工作细则》没有对总裁可能的工作失误、失职乃至违规违法行为制定公司相应的奖惩制度，故对此议案投反对票。
具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司总裁工作细则》（2023年10月修订）。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会2023年10月30日