上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告
上海创兴资源开发股份有限公司
2011 年年度报告
上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................4
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................8
六、 公司治理结构 ......................................................................................................................11
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................15
八、 董事会报告 ..........................................................................................................................16
九、 监事会报告 ..........................................................................................................................27
十、 重要事项 ..............................................................................................................................28
十一、 财务会计报告 ..................................................................................................................34
十二、 备查文件目录 ..................................................................................................................90
上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 陈冠全
主管会计工作负责人和姓名 周清松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周清松
公司负责人陈冠全、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海创兴资源开发股份有限公司
公司的法定英文名称 SHANGHAI PROSOLAR RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
公司法定代表人 陈冠全
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李晓玲 连福汉
联系地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号 上海市浦东新区康桥路 1388 号
电话 021-58125999 021-58125999
传真 021-58125066 021-58125066
电子信箱 prosolar_lee@yahoo.com.cn cxkj_irm@yahoo.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号 3 楼 A
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市浦东新区康桥路 1388 号
上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年年度报告
办公地址的邮政编码
电子信箱 dayang@public.xm.fj.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董秘办
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 创兴资源 600193 厦门大洋、创兴科技、创兴置业
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1996 年 8 月 25 日
公司首次注册登记地点
