上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第3次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第3次会议通知，会议于2021年1月29日于上海市浦东新区康桥路1388号二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事 4名，独立董事廖建宁由于其他公务安排，书面委托独立董事叶峰出席会议并代为行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾简兵董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应的修订及规范。
本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜，及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。
详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2021-003）。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意于 2021 年 2月26日下午14:30，在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
详见同日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004 ）。以上第一、第二项议案将提交至公司2021第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2021 年 1 月 30 日