上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第2次会议于2020年10月26日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第2次会议通知，会议于2020年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
一、公司2020年第三季度报告全文及其正文；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、上海创兴资源开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任证券事务代表的议案
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任郑菁女士担任公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2020年10月30日
附件：本次董事会聘任的证券事务代表简历：
郑菁，女，1985年出生，本科学历。2007年6月至2017年2月担任上海九龙山股份有限公司副总经理助理，2017年加入本公司并任职于本公司董事会秘书办公室。