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ST创兴第七届董事会第19次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-12-17

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第19次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第19次会议于2019年12月11日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第19次会议通知,会议于2019年12月13日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票上述关于会计差错更正的议案无需提交公司股东大会审议,详细内容见公司于2019年12月17日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于会计差错更正的公告》。(公告编号:临2019-044号)。特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司2019年12月16日


  附件:公告原文
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