上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第14次会议决议公告
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月16日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第14次会议通知，会议于2019年04月25日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案
一、公司2019年第一季度报告全文及其正文；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2019年04月26日