锦州港股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2020年1月10日在大连召开。会议通知于2019年12月26日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事11人，实到董事10人，独立董事苗延安先生委托独立董事曹坚先生出席会议并行使表决权。会议由董事长徐健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于核销2019年度固定资产报废损失的议案》
会议同意公司对2019年度固定资产报废损失进行核销，报废核销资产共计33项，对以上资产进行报废核销将减少公司2019年度利润总额147.88万元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
公司2019年实际完成日常关联交易总金额69,733万元,预计2020年公司日常关联交易总金额为113,179万元。公司在事前将本次关联交易情况向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议，并发表了同意的独立意见。此议案尚需提交公司股东大会审议。关联董事孙明涛、刘辉、贾文军、张惠泉、鲍晨钦回避表决。具体内容详见临时公告《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2020-004）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
（一）公司第九届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见
（三）独立董事对《关于2020年度日常关联交易预计的议案》发表的事前认可意见
锦州港股份有限公司董事会
2020年1月14日