证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：2024-007
锦州港股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2024年4月25日采取现场方式在大连召开。会议通知及会议资料、会议补充通知分别于2024年4月15日、4月22日以电子邮件和书面送达方式发出。本次会议应到董事10人，实到董事7人。董事曲伟先生、董事鲍晨钦女士、董事张惠泉先生分别委托董事长尹世辉先生、副董事长刘辉先生、副董事长孙明涛先生出席并代为行使表决权。会议由董事长尹世辉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
公司2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议暨审计委员会、独立董事年报专题会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《董事会关于2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》
年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（大华审字【2024】0011012511号），并出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明（大华核字【2024】0011011266号）。董事会对该非标准审计意见涉及事项进行了
专项说明。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议暨审计委员会、独立董事年报专题会审议通过，并同意提交本次董事会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《董事会2023年度工作报告》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司2023年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《独立董事2023年度履职报告》
公司4 名独立董事分别就 2023 年度工作情况进行了述职。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司2023年度独立董事履职报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
独立董事张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、杨华女士回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提
交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-009）。
此议案已经第十届董事会战略委员会第二十次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对与财务报告有关的内部控制有效性进行了审计，并出具了《锦州港股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。《公司2023年度内部控制评价报告》及《公司 2023 年度内部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议暨审计委员会、独立董事年报专题会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润82,082,401.85元，母公司实现净利润
71,837,116.85元。2023年期末可供股东分配的利润为1,337,793,979.53元，本次利润分配预案为：
拟以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日股本总数为基数，每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。此次分配后剩余可分配利润转入下一年度，用于公司生产经营及以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2023年度计提信用减值损失的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于公司2023年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2024-011）。
此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。
此议案已经公司第十届董事会第一次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，均同意提交本次董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事孙明涛、刘辉、张惠泉、鲍晨钦回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保额度的议案》
会议同意公司为全资子公司——锦州港物流发展有限公司提供不超过5亿
元融资担保额度，用于其在包括但不限于银行、金融租赁公司及其他金融机构或类金融机构申请融资。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于为全资子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2024-013）。此议案已经第十届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。此议案已经第十届董事会战略委员会第二十次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。此议案已经第十届董事会战略委员会第二十次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬发放兑现及2024年薪酬方案的议案》此议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决并一致同意提交董事会审议。根据相关规定，本议案涉及董事、高级管理人员薪酬事宜，全体董事回避表决，会议决定将议案直接提交公司2023年度股东大会审议。此议案尚需股东大会审议通过。
（二十）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。
此议案已经第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于变更法定代表人的公告》（公告编号：
2024-016）。
此议案已经第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月17日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，具体安排详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告《锦州港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2024年4月27日