股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-075
兖矿能源集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年10月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、批准《2022年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2022年第三季度业绩；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
二、通过《关于修改<公司章程>的议案》, 提交公司股东大会讨论审议；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见公司日期为2022年10月28日的关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）有关详情请参见公司日期为2022年10月28日的董事名单与其角色和职能公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）根据总经理的提名，聘任尤加强、王九红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。
五、批准《关于制定<外部董事工作制度>的议案》；（同意10票、反对0票、弃权0票）
六、批准《关于制定<货币资金管理办法>的议案》；（同意10票、反对0票、弃权0票）
七、批准《关于制定<对外捐赠管理办法（暂行）>的议案》。（同意10票、反对0票、弃权0票）
附：尤加强、王九红先生简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会2022年10月28日
附
尤加强先生简历
尤加强，出生于1970年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工学学士学位。尤先生2006年6月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，2011年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，2014年8月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，2015年1月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2017年11月任兖矿新疆能化有限公司副总经理，2018年4月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，2019年8月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年4月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年11月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理。尤先生毕业于成都科技大学。
王九红先生简历
王九红，出生于1976年6月，高级工程师，大学学历，工学学士学位。王先生2014年9月任南屯煤矿总工程师，2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支部书记、矿长，2017年10月任公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支部书记、执行董事、总经理，2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支部书记、董事、总经理，2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。