股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-035
兖州煤业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年6月16日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2020年6月19日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李希勇先生为公司第八届董事会董事长。
二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
选举李伟先生为公司第八届董事会副董事长。
三、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会审计委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会审计委员会，委员为蔡昌、田会、朱利民、潘昭国、王若林五位董事。蔡昌先生担任审计委员会主任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司审计风险部为审计委员会的办事机构。
四、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会薪酬委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会薪酬委员会，委员为朱利民、蔡昌、潘昭国三位董事。朱利民先生担任薪酬委员会主任。
公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。
五、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会提名委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会提名委员会，委员为潘昭国、李希勇、田会三位董事。潘昭国先生担任提名委员会主任。
公司人力资源部为提名委员会的办事机构。
六、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会战略与发展委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会战略与发展委员会，委员为李希勇、李伟、刘健、朱利民四位董事。李希勇先生担任战略与发展委员会主任。
公司投资发展部为战略与发展委员会的办事机构。
七、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第八届董事会可持续发展委员会的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
设立公司第八届董事会可持续发展委员会，委员为刘健、田会、朱利民三位董事。刘健先生担任可持续发展委员会主任。
公司董事会秘书处为可持续发展委员会的办事机构。
八、批准《关于修改及制定兖州煤业股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（一）批准修改《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《兖州煤业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《兖州煤业股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则》《兖州煤业股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》。
（二）批准《兖州煤业股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。
九、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任刘健先生为公司总经理。
公司独立董事发表了同意意见。
十、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任肖耀猛先生、贺敬先生、宫志杰先生、张传昌先生、王鹏先生、李伟先生为公司副总经理，王春耀先生为公司总工程师，赵青春先生为公司财务总监，张磊先生为公司投资总监。
公司独立董事发表了同意意见。
有关公司非董事高级管理人员简历请见附1。
十一、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书、公司秘书的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任靳庆彬先生为公司董事会秘书、公司秘书，聘任梁颖娴女士为联席公司秘书。
公司独立董事发表了同意意见。有关公司董事会秘书、公司秘书简历请见附2。
十二、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；（同意11票、反对0票、弃权0票）委任赵青春先生、靳庆彬先生作为公司与香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）联络的授权代表，同时作为香港联交所ESS系统授权人士处理公司ESS系统有关事宜。
十三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司证券事务代表的议案》；
（同意11票、反对0票、弃权0票）
聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。
有关公司证券事务代表简历请见附3。
十四、批准《关于变更万福煤矿采矿权受让主体的议案》。
（同意8票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年6月19日
非董事高级管理人员简历
肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理、安全总监。肖先生于1994年加入前身公司，2013年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018年7月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020年4月任本公司副总经理。肖先生毕业于中国矿业大学。
宫志杰，出生于1965年12月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。宫志杰先生于1985年加入前身公司，2003年任本公司兴隆庄煤矿副矿长，2014年任本公司兴隆庄煤矿矿长，2015年任本公司济宁三号煤矿矿长，2018年7月任本公司安全总监，2019年1月任本公司副总经理。宫先生毕业于中国矿业大学。
张传昌，出生于1968年10月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于1990年加入前身公司，2006年任榆树湾煤矿副矿长，2014年任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长，2018年5月任陕西未来能源化工有限公司副总经理、陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长， 2020年4月任本公司副总经理，兼任本公司鄂尔多斯能化有限公司董事、董事长、总经理及本公司内蒙古昊盛煤业有限公司董事、董事长。张先生毕业于山东科技大学。
王 鹏，出生于1971年6月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。王先生于1994年加入前身公司，2010年任本公司兴隆庄煤矿安全监察处处长、副矿长，2016年任本公司兴隆庄煤矿矿长，2016年任本公司东滩煤矿矿长，2018年任本公司鄂尔多斯能
化有限公司董事、总经理，2019年12月任本公司鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理， 2020年4月任本公司副总经理，兼任本公司兖矿东华重工有限公司执行董事。王先生毕业于山东科技大学。
李 伟，出生于1971年7月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。李先生于1990年加入前身公司，2004年5月任兖矿济三电厂筹建处副主任，2004年11月任山东兖矿济三电力有限公司副总经理，2014年1月任山东兖矿济三电力有限公司总经理，2017年1月任本公司山东华聚能源股份有限公司董事长、总经理，2019年12月任本公司副总经理。李先生毕业于山东科技大学。
王春耀，出生于1967年5月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司总工程师。王先生于1989年加入前身公司，2014年任本公司济宁三号煤矿总工程师、副矿长，2017年任本公司生产技术部（通防部）部长，2017年8月任本公司鲍店煤矿矿长，2020年4月任本公司总工程师。王先生毕业于中国矿业大学。
张 磊，出生于1972年5月，国际注册高级会计师、澳洲注册会计师，工商管理硕士、经济学博士，本公司投资总监。张先生2008年9月至2010年9月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官；2010年9月至 2012年6月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁 兼首席财务官；2012年7月至2013年3月担任壳牌远东区商务财务并购总经理；2013年3月至 2014年3月担任韩国 SK大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于2014年加入本公司，历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际控股总经理，2020年3月任本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。
董事会秘书、公司秘书简历
靳庆彬，出生于1977年11月，高级会计师、高级经济师，工商管理硕士，本公司董事会秘书。靳先生于1998年加入本公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长，2008年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2013年11月任公司证券事务代表；2016年3月任本公司董事会秘书、公司秘书。靳先生毕业于美国密苏里州立大学。
梁颖娴，现任方圆企业服务集团(香港)有限公司总监，拥有逾10年财务、会计及公司秘书工作之经验。梁女士持有工商管理学士(会计学)学位、法律学士学位和国际企业及金融法律硕士学位。梁女士为香港特许秘书公会资深会员、英国特许公司治理公会(原称为特许秘书及行政人员公会)资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。梁女士于2016年3月任本公司联席公司秘书。
证券事务代表简历
商晓宇，出生于1982年6月，高级经济师，经济学硕士，本公司证券事务代表。商女士于2005年加入本公司，历任公司董事会秘书处副主任经济师、副处长。2007年9月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2019年8月任本公司证券事务代表。商女士毕业于山东大学。