莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年8月12日发出，于2021年8月17日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。会议由董事长李厚文先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-040）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2021年9月2日召开公司2021年第二次临时股东大会，将第二项议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2021年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-041）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日