证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2020—015
莲花健康产业集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2020年2月13日发出，于2020年2月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，现场会议在公司会议室召开，推选王维法先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举王维法先生担任公司第八届董事会董事长。（简历详见附件）
表决结果：同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任韩安道先生担任公司总裁，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
表决结果：同意9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过了《关于决定公司法定代表人的议案》
决定王维法先生担任公司法定代表人。（简历详见附件）
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任罗贤辉先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》经总裁提名，聘任李海峰先生担任公司副总裁。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经总裁提名，聘任罗贤辉先生担任公司副总裁。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经总裁提名，聘任袁宏先生担任公司财务总监。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经总裁提名，聘任刘建春先生担任公司总裁助理。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。经总裁提名，聘任朱捷先生担任公司总裁助理。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上人员任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任宋伟先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举下列人员组成公司第八届董事会各专门委员会：
1、审计委员会由3人组成：主任委员汪和俊先生(独立董事)，其他委员为吴志伟先生(独立董事)、罗贤辉先生；
2、战略委员会由4人组成：主任委员为王维法先生，其他委员为韩安道先生、陈永健先生、吴志伟先生(独立董事)；
3、提名委员会由3人组成：主任委员为陈茂新先生(独立董事)，其他委员为汪和俊先生(独立董事)、王维法先生；
4、薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员为吴志伟先生(独立董事)，其他委员为汪和俊先生(独立董事)、王维法先生。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
以上人员简历详见附件。
八、审议通过了《关于制订<总裁工作细则>的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《总裁工作细则》，原公司《总经理议事规则》废止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《总裁工作细则》。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2020年2月20日
附件：
王维法先生简历：
王维法，男，汉族，1962年6月出生，中共党员。
1984年7月毕业于安徽大学法律系；
1984年7月至2011年2月先后在六安基层法院、检察院任书记员、审判员、刑事审判庭副庭长、经济审判庭庭长、副检察长、检察长等职；
2011年2月至2017年11月在六安市人民检察院先后任党组成员、检察委员会专职委员、机关党委书记等职（员额制检察官改革中定级为三级高级检察官）；
2017年12月经中共六安市委批准提前退休；
2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事；
2018年6月至今，接受国厚资产管理股份有限公司聘请担任法律顾问；
2018年8月至今，任公司董事长；
2019年10月至今，任公司战略重整委员会召集人。
韩安道先生简历：
韩安道，男，汉族，1975年5月出生，1995年7月毕业于安徽大学中文系，大学专科学历。
1995年10月至1999年9月，分配至霍山造纸厂，先后任企业管理科科员、
团支部书记；
1999年9月至2012年3月，先后任安徽迎驾集团办公室秘书、人事处长、办公室副主任、企业管理部部长、人力资源部部长；
2012年3月至2013年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼行政部部长；
2013年3月至2016年4月，任安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书兼证券部部长、线上销售负责人；
2016年4月至2017年6月，任安徽济人医药集团副总经理、董事会秘书；
2017年6月至2018年5月，任零售商业、制造业等企业管理咨询顾问；
2018年5月至今，任公司副总经理、董事会秘书（期间，2019年5月至2019年9月代理公司财务总监）；
2018年7月至今，任公司第七、八届董事会董事；
2019年10月至今，任公司经营管理委员会召集人。
罗贤辉先生简历：
罗贤辉，男，汉族，1988年10月出生，本科学历。
2010年毕业于湖南大学会计学专业；
2010年至2011年，任中国农业银行中山分行综合柜员；
2011年至2013年，任新华人寿保险股份有限公司总公司审计专员；
2013年至2014年，任工银安盛人寿保险有限公司总公司内部审计主任；
2014年至今就职于国厚资产管理股份有限公司，现任直接投资部副总经理，历任公司风险管理部及战略投资与发展部经理、并购重组部副总经理、资金管理部副总经理；
2018年5月至今，任公司第七、八届董事会董事。
陈永健先生简历：
陈永健，男，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位。
1995年8月至2002年7月，任海南省国际信托投资公司电脑部经理、营业部副总经理、营业部总经理；
2002年8月至2004年4月，任金元证券有限责任公司营业部总经理；
2004年5月至2010年3月，任金元证券有限责任公司资产管理总部总经理
助理、综合管理总部副总经理；
2010年3月至2011年7月，任金元证券股份有限公司人力资源总部总经理、副监事长；
2011年8月至2013年6月，任华林证券有限责任公司董事会秘书、党委委员；
2013年7月至2019年4月，任华林证券股份有限公司CEO、党委书记；
2019年至今，任国厚资产管理股份有限公司副总裁兼董事会秘书；
2020年2月，任公司第八届董事会董事。
汪和俊先生简历：
汪和俊，男，汉族，1977年9月出生，专科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。
1998年毕业于北京理工大学计算机金融系。
曾就职于安徽无为国家粮食储备库、安徽永诚会计师事务所、安徽新安会计师事务所、开元信德会计师事务所安徽分所，现任安徽省税务师协会副会长，安徽省注册会计师协会常务理事。
2008年至今，任安徽和讯税务师事务所有限公司董事长、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；
2019年1月至今，任安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司独立董事。
2020年2月，任公司第八届董事会独立董事。
吴志伟先生简历：
吴志伟，男，汉族，1985年7月出生，硕士研究生。
2007年6月毕业于南京大学会计系；
2015年1月毕业于复旦大学，获工商管理硕士；
2007年至2010年，任箭牌糖果（中国）有限公司销售经理；
2010年至2012年，任无锡紫光投资管理有限公司投资经理；
2012年至2018年，任上海诺伟其创业投资有限公司董事总经理；
2019年至今，任上海凯珩投资管理有限公司总经理。
2020年2月，任公司第八届董事会独立董事。
陈茂新先生简历：
陈茂新，男，1956年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1975年1月至2008年6月，在合肥市公交集团有限公司工作，历任合肥公交集团有限公司车队队长、支部书记；工会主席；副总经理、党委委员；总经理、副董事长、党委委员；
2008年6月至2015年2月，任合肥丰乐种业股份有限公司董事长、党委副书记；
2015年2月至2016年11月，任合肥丰乐种业股份有限公司企业顾问；
2016年11月退休。
2020年2月，任公司第八届董事会独立董事。
李海峰先生简历：
李海峰，男，出生于1971年10月，中共党员，大学专科学历。2013年，获全国轻工业行业劳动模范称号。
1992年至1998年，就职于公司从事理货、商检、报关、计划等工作；
1998年至2003年，任河南莲花进出口有限公司进口部经理；
2004年至2005年4月，任河南莲花进出口有限公司总经理；
2005年4月至2013年，任莲花健康国贸事业线线长；
2013年底至2016年，任莲花健康营销总公司副总经理，国贸中心总经理；
2016年至2019年10月，任莲花健康国贸公司总经理，负责公司国际贸易及海外市场业务；
2019年3月至今，任公司总经理助理；
2019年10月至今，任公司经营管理委员会主任。
袁宏先生简历：
袁宏，男，1976年12月出生，河南大学行政管理硕士研究生学历，注册会计师。
1996年7月至2003年11月，在中国建设银行开封分行工作；
2008年9月至2010年4月，任中勤万信会计师事务所河南分公司项目经理；
2010年5月至2011年6月，任开封市商业银行郑州农业路支行财务经理；
2011年7月至2013年11月，任河南银达铝业有限公司财务总监；
2013年12月至2019年8月，任河南五朵山实业有限公司财务总监；
2019年9月至今，任公司财务总监。刘建春先生简历：
刘建春，男，汉族，1972年7月出生，本科学历，中共党员。1989年10月至1990年12月，在项城财政局服务公司工作；1991年1月至1992年12月，在公司总厂动力站工作；1993年1月至2011年2月，在公司采购部（原供应公司）工作，历任中转站副站长，辅料业务组长，信息部部长；
2011年3年至2016年5月，任公司办公室副主任；2016年6月至2019年12月，任公司办公室主任；2018年12月至今，任公司总经理助理兼人力资源与合规总监；2019年12月至今，任河南莲花面粉有限公司总经理。朱捷先生简历：
朱捷，男，1968年10月出生，中共党员，专科学历。1988年参加工作，历任公司化工处处长、办公室副主任、健康产品销售事业部部长、采购部部长、莲花生态工业园办公室主任、基建部部长；2016年1月至2019年12月，任公司采购中心经理、总监；2019年7月至今，任“莲花退城入园”项目建设领导小组副组长；2019年8月至今，任公司总经理助理；2019年12月至今，任公司供应链公司总经理。宋伟先生简历：
宋伟，男，汉族，1978年7月出生，大学本科学历。2000年参加工作，历任公司证券部副部长、部长、董事会办公室主任；2015年5月至今任公司证券事务代表。