莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2019年9月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于债权债务重组的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于债权债务重组的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》
经总经理提议，聘任袁宏先生为公司财务总监。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
附：袁宏先生简历
袁宏，男，1976年12月出生，河南济源人，河南大学行政管理硕士研究生学历，注册会计师。1996年7月至2003年11月，在中国建设银行开封分行工作；2008年9月至2010年4月，任中勤万信会计师事务所河南分公司项目经理；2010年5月至2011年6月，任开封市商业银行郑州农业路支行财务经理；2011年7月至2013年11月，任河南银达铝业有限公司财务总监；2013年12月至2019年8月，任河南五朵山实业有限公司财务总监。