莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2019年6月5日发出会议通知,于2019年6月10日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人,实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开,会议由董事长王维法先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:
一、审议通过了《关于转让河南省项城佳能热电有限责任公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《莲花健康产业集团股份有限公司关于转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2019-026)。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-027)。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日