证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2019—014
莲花健康集团 产业股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告
重要提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 2019年预计日常关联交易,无需提交股东大会审议;
? 本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成依赖;
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
莲花健康集团产业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月25日召开公司第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。
本公司独立董事于董事会前对此类关联交易予以认可,同意提交董事会讨论并发表了独立意见:本次公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要,交易定价遵循市场定价原则,公允合理,决策程序符合有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。本日常关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
(二)公司2018年日常关联交易预计和执行情况
关联交易类别 | 关联人 | 2018年预计金额(万元) | 2018年实际发生金额(万元) |
销售商品味精 | 河南莲花糖业有限公司 | 2,000.00 | 931.23 |
采购电力 | 河南莲花天安食业有限公司 | 1000.00 | 919.13 |
合计 | 3,000.00 | 1,850.36 |
(三)公司2019年日常关联交易预计情况
关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日(2018年4月26日)与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额(万元) | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
采购电力 | 河南莲花天安食业有限公司 | 1,000.00 | 95.00 | 222.88 | 919.13 | 95.00 | |
销售商品味精 | 河南莲花糖业有限公司 | 100.00 | 0.10 | 67.84 | 931.23 | 1.00 | 河南莲花糖业有限公司采购渠道有所变更 |
合计 | 1,100.00 | 290.72 | 1,850.36 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
关联企业名称 | 注册地址 | 注册资本(元) | 法人代表 | 业务性质 | 与本公司的关系 |
河南莲花天安食业有限公司 | 项城市水新路北段西侧 | 257,000,000.00 | 韩运成 | 食品加工 | 占其49%股权 |
河南莲花糖业有限公司 | 项城市二环路中段 | 172,806,000.00 | 张伟峰 | 葡萄糖生产销售 | 占其43%股权 |
关联方2018年底主要财务数据:
关联企业名称 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
河南莲花天安食业有限公司 | 114,195,886.62 | -184,770,618.24 | 9,825,974.31 | -15,586,409.25 |
河南莲花糖业有限公司 | 39,097,381.58 | -1,134,068.51 | 32,589,890.15 | -125,624,674.90 |
(二)与上市公司的关联关系
河南莲花天安食业有限公司、河南莲花糖业有限公司系公司的联营企业,本公司持有其49%和43%的股权,与本公司构成关联关系。
(三)关联人履约能力分析
从往年本公司与其业务往来结果看关联人能够遵守协议的约定,诚信履约,不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易的定价政策
1、本公司与关联方间发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害公司的利益。
2、本次日常关联交易遵循市场定价原则,由交易双方通过协商合理确定具体价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、在采购产品上发生的电力的关联交易,主要是利用关联方的电网优势,以满足公司的生产需要。
2、在销售商品味精上发生的关联交易,主要是本公司充分利用关联方的市场资源,以利于扩大本公司产品销售和市场影响。
综上所述,本公司上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害本公司及股东的利益,满足了公司日常生产经营的稳定发展。
特此公告。
莲花健康集团产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日