格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年6月11日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《格力地产股份有限公司董事会关于珠海玖思投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
关联董事鲁君四先生、刘泽红女士、林强先生回避表决。
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体事宜详见公司同日披露的《格力地产股份有限公司董事会关于珠海玖思投资有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十一日