格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正“格力转债”转股价格的议案》，并同意提交股东大会审议；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
详见公司同日披露的《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年9月27日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会二〇一九年九月十一日