格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2019年9月4日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止公司第五期员工持股计划的议案》。
关联董事鲁君四先生、林强先生回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事已经就本议案发表了同意意见。
详见公司同日披露的《关于终止公司第五期员工持股计划的公告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会二〇一九年九月四日