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S佳通2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-06-30

证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:2020-018

佳通轮胎股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年6月29日

(二) 股东大会召开的地点:莆田悦华酒店有限公司(福建省莆田市荔城北路

延寿溪畔)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数2,116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)217,278,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)63.9055

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事长李怀靖先生主持会议。会议召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事陈应毅先生、彭伟轩先生、林新宇先生、廖玄文先生因公务在身未能亲自出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席1人,监事董民先生、方成先生因公务在身未能亲自出席本次会议。

3、董事会秘书邬晓芳女士出席本次会议;公司总经理钱倍奋女士、财务总监王

振兵先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:董事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股172,654,48879.462242,996,52419.78861,627,8290.7492

2、 议案名称:监事会2019年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股172,578,38879.427142,906,91519.74741,793,5380.8255

3、 议案名称:公司2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股172,543,28879.411042,772,72519.68561,962,8280.9034

4、 议案名称:公司2019年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股172,605,88879.439842,722,02519.66231,950,9280.8979

5、 议案名称:公司2019年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股175,396,02180.723940,907,11118.8270975,7090.4491

6、 议案名称:公司2020年度日常关联交易计划

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股19,860,84129.997345,137,78168.17491,210,2191.8278

7、 议案名称:2019年审计费用及聘任2020年会计师事务所事宜审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股173,856,94180.015641,717,67219.20011,704,2280.7843

8、 议案名称:关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案审议结果:不通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股46,266,51321.2936162,447,12974.76448,565,1993.9420

9、 议案名称:关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案审议结果:不通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股45,160,98020.7848162,469,62974.77479,648,2324.4405

10、 议案名称:关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案审议结果:不通过

表决情况:

股东类同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股45,447,28020.9166162,582,82974.82689,248,7324.2566

11、 议案名称:关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案审议结果:不通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股45,497,38020.9396162,526,52974.80099,254,9324.2595

12、 议案名称:关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮胎股份有限公司2014年-2018年的关联交易进行专项审计的临时议案审议结果:不通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股45,690,81221.0287162,532,92974.80389,055,1004.1675

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
5公司2019年度利润分配方案24,326,02136.741340,907,11161.7850975,7091.4737
6公司2020年度日常关联交易计划19,860,84129.997345,137,78168.17491,210,2191.8278
72019年审计费用及聘任2020年会计师事务所事宜22,786,94134.416841,717,67263.00921,704,2282.5740
8关于罢免李怀靖先生之公司第九届董事会董事及董事长职务的临时议案46,266,51369.879711,377,12917.18378,565,19912.9366
9关于罢免黄文龙先生之公司第九届董事会董事职务的临时议案45,160,98068.209911,399,62917.21779,648,23214.5724
10关于罢免肖红英女士之公司第九届董事会独立董事职务的临时议案45,447,28068.642311,512,82917.38879,248,73213.9690
11关于罢免寿惠多女士之公司第九届监事会监事及监事会主席职务的临时议案45,497,38068.718011,456,52917.30369,254,93213.9784
12关于聘请具有证券资格的独立第三方审计机构对佳通轮45,690,81269.010111,462,92917.31339,055,10013.6766

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6属于关联交易,公司控股股东佳通轮胎(中国)投资有限公司持股151,070,000 股,为关联股东,已回避该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:黄伟民、陈垦

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

佳通轮胎股份有限公司

2020年6月30日


  附件:公告原文
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